Ontneming na beleggingsfraude
Ontneming na beleggingsfraude. Toerekening voordeel aan natuurlijk persoon en niet (ook) aan bv's. Betalingsverplichting: € 830.000,-. vonnis RECHTBANK [geboorteplaats] Afdeling Publiek....
Lees verder
Ontneming na beleggingsfraude. Toerekening voordeel aan natuurlijk persoon en niet (ook) aan bv's. Betalingsverplichting: € 830.000,-. vonnis RECHTBANK [geboorteplaats] Afdeling Publiek....
Ontneming na beleggingsfraude. Afwijzing vordering: voordeel toegerekend aan natuurlijk persoon en niet aan de bv. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling Publiekrecht Teams Strafrecht ....
Hof Den Haag heeft geoordeeld dat X niet kan worden verweten dat hij de vereiste aangifte niet heeft gedaan omdat hij niet op de juiste wijze is aangemaand door de Inspecteur. Gelet hierop heeft de In....
Bezwaarde verzoekt opnieuw te overwegen of eerder verzochte onderzoekshandelingen verricht kunnen worden. Verzoek 1 - betreffende het horen van een getuige - wordt terecht afgewezen verklaard. Verzo....
vonnis RECHTBANK OVERIJSSEL Team Strafrecht Zittingsplaats Zwolle parketnummer : 84-335551-21 raadkamernummer : 22-007663 datum : 5 augustus 2022 beslissing van de meervoudi....
Vrijspraak internationale btw-fraude. Niet bewezen dat sprake was van fraude in de handelsketens van verdachte. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM VONNIS Parketnummer: 13/845183-18 (Promis) ....
ECLI:NL:RBOVE:2022:1120 Inhoudsindicatie: De rechtbank Overijssel spreekt een 67-jarige man vrij van witwassen. Er zit onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier. Uitspraak....
Vrijspraak medeplegen witwassen woning. Criminele herkomst van geld dat is aangewend voor aankoop woning is niet vast komen te staan. Uitspraak Rechtbank Rotterdam Team straf 1 Parketnum....
Valsheid in geschrift. Facturen opgemaakt in verband met financial consultancy. Verklaring van verdachte dat deze facturen betrekking hadden op prestatievergoedingen die aan hem toekwamen. Oordeel d....