Veroordeling voor faillissementsfraude
ECLI:NL:RBGEL:2024:5609 Inhoudsindicatie Veroordeling voor faillissementsfraude. Schuldeisers benadeeld door enig goed aan de boedel te onttrekken vóór faillissement. Uitspraak RECHT....
Lees verder
Lees verder
Kennisbank
Alle pagina's gelinkt aan
Lees verder
Uitspraak veroordeling voor faillissementsfraude
ECLI:NL:RBGEL:2024:5442 Inhoudsindicatie Veroordeling voor faillissementsfraude. Als feitelijk bestuurder geen administratie bijhouden en niet terstond de administratie in geval van failli....
Lees verder
Cassatieberoep
ECLI:NL:PHR:2024:652 Conclusie PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Nummer 23/02366 Zitting 2 juli 2024 CONCLUSIE M.E. van Wees In de zaak [verdachte], gebo....
Lees verder
Onjuiste en/of onvolledige aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift.
ECLI:NL:RBAMS:2024:1750 Inhoudsindicatie Onderzoek Trailers, onderdeel Trailers 4. BTW-carrouselfraude, bewezenverklaring. Onjuiste en/of onvolledige aangiften omzetbelasting en valsheid in ge....
Lees verder
BTW-carrouselfraude, bewezenverklaring. Onjuiste en/of onvolledige aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Geldboete € 497.500.
ECLI:NL:RBAMS:2024:1751 Inhoudsindicatie Onderzoek Trailers, onderdeel Trailers 4. BTW-carrouselfraude, bewezenverklaring. Onjuiste en/of onvolledige aangiften omzetbelasting en valsheid in ge....
Lees verder
Beklag ex art. 552a Sv. Beslag 94a Sv tbv ontneming
ECLI:NL:RBAMS:2024:1064 Inhoudsindicatie Beklag ex art. 552a Sv. Beslag 94a Sv tbv ontneming. Ontvankelijkheid. Duur onderzoek. Ongegrond. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Strafrecht ....
Lees verder
Beklag ex art. 552a Sv. Beslag 94a Sv t.b.v. ontneming
ECLI:NL:RBAMS:2024:1065 Inhoudsindicatie Beklag ex art. 552a Sv. Beslag 94a Sv tbv ontneming. Ontvankelijkheid. Duur onderzoek. Ongegrond. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Strafrecht ....
Lees verder
Beklag ex art. 552a Sv. Beslag 94a Sv t.b.v. ontneming. Ontvankelijkheid. Duur onderzoek. Ongegrond.
ECLI:NL:RBAMS:2024:1064 Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Strafrecht Zittingsplaats Amsterdam parketnummer : 13-053819-22 raadkamernummer : 23-030443 datum : 27 februari 2024 bes....
Lees verder
Hoger beroep tot het verkrijgen van een vergoeding ter zake van diversen (zie uitspraak)
ECLI:NL:GHAMS:2024:319GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling strafrecht rekestnummer(s): 000843-23 (530 Sv) parketnummers in eerste aanleg: 13/845103-16 en 13/993040-20 Beschikking op het hoger ....
Lees verder