In een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch van afgelopen zomer kwamen twee van mijn lievelingsonderwerpen samen: hockey en het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Een hockeytrainer krijgt van d....
Onderzoeken van de FIOD, en ook van de politie, duren vaak meer dan een jaar. De lange duur van een strafrechtelijk fraudeonderzoek voelt als een uitputtingsslag. Alles wat tot daarvoor makkelijk ging....
In de meeste zaken waarin bedrijven een rol spelen, wil het OM naast de rechtspersoon ook natuurlijke personen vervolgen. Als de fraude binnen een bedrijf heeft plaatsgevonden, dan kijkt het OM naar d....
Kan een rechtspersoon veroordeeld worden voor fraude? Ja, dat kan. In veel fiscale fraude onderzoeken worden rechtspersonen, meestal besloten vennootschappen, als verdachte aangemerkt en vervolgd. Het....
Kantoorgenoot Carlijn van Dijk was te gast bij Stefanie van Dijk om een podcast op te nemen voor de Powervrouwen in de Automotive (DCDW - Digital Car Dealer Workshop - de online automotive beter maken....
Update: Btw-fraude in het buitenland. Staat het dwingende karakter van het aangifteformulier een strafrechtelijke veroordeling in de weg? Rechtbank Amsterdam is recentelijk in twee verschillende proce....
Per 1 januari van dit jaar zijn betalingsdienstaanbieders verplicht om bepaalde grensoverschrijdende betalingen bij te houden in een apart register en die elektronisch via de Belastingdienst te rappor....
ECLI:NL:RBAMS:2024:1750 Inhoudsindicatie Onderzoek Trailers, onderdeel Trailers 4. BTW-carrouselfraude, bewezenverklaring. Onjuiste en/of onvolledige aangiften omzetbelasting en valsheid in ge....
ECLI:NL:RBAMS:2024:1751 Inhoudsindicatie Onderzoek Trailers, onderdeel Trailers 4. BTW-carrouselfraude, bewezenverklaring. Onjuiste en/of onvolledige aangiften omzetbelasting en valsheid in ge....
