Mega Sunbird
ECLI:NL:RBROT:2019:9623 Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot 1 december 2017 gepleegd in Andorra, Spanje, Hong Kong en Nederland. Geen bew....
Lees verder
Lees verder
Kennisbank
Alle pagina's gelinkt aan
Lees verder
Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot 1 december 2017 gepleegd in Andorra, Spanje, Hong Kong en Nederland.
ECLI:NL:RBROT:2019:9623 Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot 1 december 2017 gepleegd in Andorra, Spanje, Hong Kong en Nederland. Geen bew....
Lees verder
bezwaar ex 552a Sv. Beslag ogv 94 en 94a sv
ECLI:NL:RBAMS:2019:7201 bezwaar ex 552a Sv. Beslag ogv 94 en 94a sv. Ongegrond. Geen strijd subsidiairiteit. Voor zover OM twee sporen volgt (ontneming/schikking) raakt dat toets rb in deze proce....
Lees verder
Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR)
ECLI:NL:PHR:2019:1012 Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR) door....
Lees verder
Vrijspraak voor witwassen
ECLI:NL:RBAMS:2019:7201 Bezwaar ex 552a Sv. Beslag ogv 94 en 94a sv. Ongegrond. Geen strijd subsidiariteit. Voor zover OM twee sporen volgt (ontneming/schikking) raakt dat toets rb in deze proced....
Lees verder
‘Witwas foxtrot’: grote stappen, snel thuis?
Een voorwaarde om van witwassen te kunnen spreken, is dat sprake is van geld of voorwerpen met een criminele herkomst. Het komt echter geregeld voor dat het niet duidelijk is of een voorwerp uit misdr....
Lees verder
Geen afroomboete in fiscale strafzaken
In zijn advies aan de Hoge Raad maakte de Advocaat-Generaal Bleichrodt zich sterk voor rechtsbescherming. Zijn conclusie luidde dat het ene middel – meer specifiek: een boete – niet kan worden ingezet....
Lees verder
Een af te leggen verhoor bij de FIOD, deel II: Hoe ga ik verklaren, met respect voor mijn vertrouwensfunctie?
De druk op adviseurs in het strafrecht neemt toe. ‘Witteboorden en hun facilitators komen er te makkelijk vanaf.’ Ik schreef over nut en risico van verklaren in voorgaand blog. De uitnodiging om een v....
Lees verder
Verhoor adviseur bij de FIOD, deel I: ga ik verklaren? Zwijgen is niet altijd goud …
Vergis ik me niet, dan worden adviseurs steeds vaker uitgenodigd om een verklaring af te leggen bij de FIOD in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De uitnodiging noopt tot een heel aantal las....
Lees verder