Vanochtend vroeg werd onze collega Woody Jansen de Lannoy geïnterviewd door Astrid Kersseboom op het NOS Radio 1 Journaal over de spraakmakende zaak van Sam Bankman Fried. Vandaag begint het proc....
In dit blog is ingegaan op de ‘derde’ en ‘vierde’ stap uit het stappenplan dat wordt gehanteerd in witwaszaken, namelijk de verklaring van de verdachte en de voorwaarden waaraan deze moet voldoen. Gel....
NTFR 2023/1444 Samenvatting Op 11 oktober 2019 heeft de inspecteur de definitieve aanslag IB/PVV 2016 aan belanghebbende opgelegd. Op 18 oktober 2019 is de definitieve aanslag IB/PVV 2015 vast....
Een FIOD-inval is een onaangename verrassing. Het is intimiderend en zelden zachtzinnig. De medewerkers van de FIOD maken graag gebruik van de daardoor ontstane verwarring. Carlijn van Dijk gaf 1....
Wie te maken heeft met een strafrechtelijk onderzoek in een fraudezaak wacht vaak een onprettige verrassing: de bank stelt plotseling veel vragen en dreigt de bankrekening op te zeggen. Kan dat zoma....
NTFR 2023/1443 Samenvatting Bv1 is de moedermaatschappij van een fiscale eenheid. Aandeelhouders waren belanghebbende en bv4, die elk 50% vande aandelen bezitten. Op 30 maart 2018 is besloten ....
De Belastingdienst beschikt over steeds meer mogelijkheden om te controleren of je cryptovaluta hebt én wat de herkomst daarvan is (vanaf 2024)....
Cliënten die vaak lang wachten op de afhandeling van hun fraudezaak stellen ons de nodige vragen over de mogelijkheid van procesafspraken. Fraudestrafzaken duren immers lang, meestal enkele jaren, e....
De media zijn er vol van. Dividendstrippen, de grootste belastingfraude aller tijden door witteboordencriminelen, aldus het OM. En de media volgen deze verhaallijn braaf. Het voorkomen dat dividen....
