Mr. drs. W. de Vries heeft bij de Hoge Raad namens verdachte cassatie ingesteld tegen de bewezenverklaring van het Hof over het voorhanden hebben van geldbedragen door "witwassen". De Hoge Raad daaren....
De verdachte wordt witwassen van twee geldbedragen ten laste gelegd; de rechtbank Noord Holland spreekt de verdachte echter vrij. Mr. drs. W. de Vries heeft namens de verdachte ten aanzien van beide b....
ECLI:NL:RBAMS:2014:905 Niet-ontvankelijkheidsverweer; sfeercumulatie controlefase; nemo tenetur-beginsel; ernstig vormverzuim uitgewerkte tapgesprekken; bewijsuitsluiting; opmaken valse bedrijfsa....
In strafzaken worden niet alleen door rechters straffen opgelegd. In bepaalde zaken kan ook een officier van justitie, zonder tussenkomst van een rechter, een sanctie opleggen. Deze bevoegdheid is d....
‘Het kabinet heeft fraudebestrijding hoog in het vaandel staan’ zo meldt de Memorie van Toelichting bij het voorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit. Eén van de getroffen maatregelen is de ....
Met de inwerkingtreding van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit wordt het spectrum van bestuurlijke boeten aanzienlijk uitgebreid. Niet alleen komen er nieuwe gedragingen bij waarvoor een bo....
Hof Den Bosch oordeelt in de onderhavige uitspraak – onder verwijzing naar arresten van zowel de civiele kamer (HR NTFR 2013/1586) als de fiscale kamer (HR NTFR 2008/614) van de Hoge Raad – dat de doo....
ECLI:NL:PHR:2013:389 Herziening. HR wijst de aanvraag tot herziening af. Conclusie Nr. 12/03186 H Mr. Aben Zitting 9 april 2013 Conclusie inzake: [aanvrager] 1. Bij onherroep....
De door een inspecteur gebruikte tijd bij het opleggen van de navorderingsaanslagen in het kader van de projecten Bank Zonder Naam (Van Lanschot Bankiers Luxembourg) en Rekeningenproject (Krediet Bank....
