Veroordeling voor faillissementsfraude
ECLI:NL:RBGEL:2024:5609 Inhoudsindicatie Veroordeling voor faillissementsfraude. Schuldeisers benadeeld door enig goed aan de boedel te onttrekken vóór faillissement. Uitspraak RECHT....
Lees verder
Lees verder
Kennisbank
Alle pagina's gelinkt aan
Lees verder
Uitspraak veroordeling voor faillissementsfraude
ECLI:NL:RBGEL:2024:5442 Inhoudsindicatie Veroordeling voor faillissementsfraude. Als feitelijk bestuurder geen administratie bijhouden en niet terstond de administratie in geval van failli....
Lees verder
Hypotheekfraude: een fraude met grote persoonlijke gevolgen
In de afgelopen tijd is er in de media aandacht geweest voor hypotheekfraude. Het OM heeft een inkijkje gegeven in een groot onderzoek. Dat laat zien hoe het werkt en hoe je hierbij betrokken kunt rak....
Lees verder
Tegenwicht bieden aan een strafrechtelijk onderzoek
Onderzoeken van de FIOD, en ook van de politie, duren vaak meer dan een jaar. De lange duur van een strafrechtelijk fraudeonderzoek voelt als een uitputtingsslag. Alles wat tot daarvoor makkelijk ging....
Lees verder
Straf voor niet bewezen feiten
Als er in een fiscale strafzaak maar enkele opzettelijk onjuiste aangiftes ten laste worden gelegd, is het opletten geblazen. Bij de straftoemeting wordt dan mogelijk uitgegaan van het fiscale nadeel....
Lees verder
Hoger beroep tegen de weigering van de rechter-commissaris het horen van de FIOD-verbalisanten als getuigen.
Hoger beroep tegen de weigering van de rechter-commissaris het horen van de FIOD-verbalisanten als getuigen.....
Lees verder
Nr. 4 van de 4 blogs over de strafbaarheid van betrokkenen: Strafbaarheid van adviseurs
Ondernemers en hun bedrijven laten zich geregeld bijstaan door adviseurs op het administratieve en fiscale vlak. Wordt de ondernemer verdachte, dan kan ook de adviseur in beeld komen. Welke positie ku....
Lees verder
Nr. 3 van de reeks blogs over de strafbaarheid van betrokkenen: Strafbaarheid overige medewerkers
Naast de bestuurders en andere feitelijk leidinggevenden komen ook andere medewerkers - vooral werknemers - geregeld in beeld bij een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf waar ze werken. ....
Lees verder
Nr. 2 van de reeks blogs over de strafbaarheid van betrokkenen: directie, leidinggevenden en andere medewerkers
In de meeste zaken waarin bedrijven een rol spelen, wil het OM naast de rechtspersoon ook natuurlijke personen vervolgen. Als de fraude binnen een bedrijf heeft plaatsgevonden, dan kijkt het OM naar d....
Lees verder