ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204 Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en....
Accountancynieuws nr. 20, 9 november 2012....
De Hoge Raad heeft in enkele min of meer recente strafrechtelijke arresten beperkingen aangebracht op de toepassing van de witwasbepalingen. Deze beperkingen zijn van belang voor de fiscale praktijk n....
ECLI:NL:RBUTR:2011:BU8536 Onderzoek bankstel. De rechtbank acht verdachte schuldig aan het plegen van belastingfraude (geen of onjuist aangifte doen van omzetbelasting) en valsheid in geschrift. ....
Accountancynieuws nr. 11, 3 juni 2011....
Accountancynieuws, 13 juni 2008....
Accountancynieuws, 27 oktober 2006....
Sinds 1 juni 2003 zijn de al sinds 1994 op financiële instellingen van toepassing zijnde Wet melding ongebruikelijke transacties, kortweg de Wet MOT en de Wet identificatie bij dienstverlening, veelal....
Accountancynieuws, 24 maart 2006....
