Sinds 1 juni 2003 zijn de al sinds 1994 op financiële instellingen van toepassing zijnde Wet melding ongebruikelijke transacties, kortweg de Wet MOT en de Wet identificatie bij dienstverlening, veelal....
Accountancynieuws, 24 maart 2006....
De nieuwe vervolgingsrichtlijn ter zake van fiscale vergrijpen is onderdeel van een meer algemene en zich sluipenderwijs voltrekkende tendens, waarbij overschrijding van allerhande normen steeds vaker....
Aacountancynieuws, 24 februari 2006....
Een belastingcontrole zal voor bijna niemand iets zijn om naar uit te kijken. Er bestaat natuur een groep belastingplichtigen die weet dat hetgeen in een afgifte is opgenomen niet stookt met hetgeen z....
De identificatieplicht van cliënten door hun adviseurs ingevolge de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de meldplicht van potentiële witwastransacties ingevolge de Wet melding ongebruikelij....
Halfjaarlijks worden de regels voor inningshandelingen door de ontvanger gewijzigd. De wijzigingen in de Leidraad Invordering 1990 (verder: Leidraad) van januari 2004 tot januari 2005 hebben de mogeli....
