Een ex-profvoetballer, is op 24 april 2014 aangehouden tijdens een gezamenlijke controleactie van de Politie en de Belastingdienst. Tijdens dat onderzoek bleek onder meer dat van X geen inkomensgegeve....
De handel in virtuele valuta als Bitcoin en Ethereum kan erg lucratief zijn. Alhoewel dit legaal is worden cryptovaluta vaak in verband gebracht met criminele activiteiten. Vanwege de anonimiteit di....
Vrijspraak internationale btw-fraude. Niet bewezen dat sprake was van fraude in de handelsketens van verdachte. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM VONNIS Parketnummer: 13/845183-18 (Promis) ....
ECLI:NL:RBOVE:2022:1120 Inhoudsindicatie: De rechtbank Overijssel spreekt een 67-jarige man vrij van witwassen. Er zit onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier. Uitspraak....
Vrijspraak medeplegen witwassen woning. Criminele herkomst van geld dat is aangewend voor aankoop woning is niet vast komen te staan. Uitspraak Rechtbank Rotterdam Team straf 1 Parketnum....
X (Ltd.) is op 14 november 2008 opgericht naar het recht van Guernsey. A was enig aandeelhouder van X. Als eerste bestuurder is benoemd een trustkantoor, gevestigd op Guernsey. De Inspecteur heeft met....
X (belanghebbende) werkte als chief financial officer (CFO) bij een multinational en woont in Nederland. Op 14 november 2008 heeft X twee Limiteds (A1 Ltd. en A2 Ltd.) opgericht naar het recht van Gue....
De Inspecteur heeft aan belastingadvieskantoor X (nv; belanghebbende) een vergrijpboete opgelegd van € 1 miljoen. Hij heeft daarbij het standpunt ingenomen dat het vermoeden bestaat dat het mede aan h....
Valsheid in geschrift. Facturen opgemaakt in verband met financial consultancy. Verklaring van verdachte dat deze facturen betrekking hadden op prestatievergoedingen die aan hem toekwamen. Oordeel d....
