ECLI:NL:RBAMS:2015:6151 Beklag, art. 552a Sv, conservatoir derdenbeslag, schijnconstructie? Art. 94a, derde lid Sv, subsidiariteitsbeginsel. In een omvangrijke fraudezaak wordt conservatoir be....
mr. drs. Wiebe de Vries verzoekt namens zijn cliënt om teruggave van een onder de Ontvanger van de Belastingdienst in beslag genomen geldbedrag. Het beslag is gelegd op verzoek van de Italiaanse....
BTW-fraude. Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij namens een besloten vennootschap een onjuiste aangifte omzetbelasting ingediend, aan welke aangifte valselijk opgemaakte facturen ten grondslag he....
Mr. drs. W. de Vries heeft bij de Hoge Raad namens verdachte cassatie ingesteld tegen de bewezenverklaring van het Hof over het voorhanden hebben van geldbedragen door "witwassen". De Hoge Raad daaren....
De verdachte wordt witwassen van twee geldbedragen ten laste gelegd; de rechtbank Noord Holland spreekt de verdachte echter vrij. Mr. drs. W. de Vries heeft namens de verdachte ten aanzien van beide b....
ECLI:NL:RBAMS:2014:905 Niet-ontvankelijkheidsverweer; sfeercumulatie controlefase; nemo tenetur-beginsel; ernstig vormverzuim uitgewerkte tapgesprekken; bewijsuitsluiting; opmaken valse bedrijfsa....
ECLI:NL:PHR:2013:389 Herziening. HR wijst de aanvraag tot herziening af. Conclusie Nr. 12/03186 H Mr. Aben Zitting 9 april 2013 Conclusie inzake: [aanvrager] 1. Bij onherroep....
ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204 Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en....
ECLI:NL:RBUTR:2011:BU8536 Onderzoek bankstel. De rechtbank acht verdachte schuldig aan het plegen van belastingfraude (geen of onjuist aangifte doen van omzetbelasting) en valsheid in geschrift. ....
