De identificatieplicht van cliënten door hun adviseurs ingevolge de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de meldplicht van potentiële witwastransacties ingevolge de Wet melding ongebruikelij....
Halfjaarlijks worden de regels voor inningshandelingen door de ontvanger gewijzigd. De wijzigingen in de Leidraad Invordering 1990 (verder: Leidraad) van januari 2004 tot januari 2005 hebben de mogeli....
Klikken is in. Ondanks het feit dat ons van jongs af aan is bijgebracht dat dit geen sympathiek gedrag is – in een kinderliedje levert klikken zelfs een straatverbod op – worden er hoe langer hoe meer....
Een vergelijking tussen het Nederlandse en het Antilliaanse systeem met betrekking tot de melding van ongebruikelijke transacties en de identificatie bij dienstverlening. (Tijdschrift voor Antilliaans....
