Het Mensenrechtencomité bepaalde namelijk niet alleen dat Nederland in de zaak waarover is geklaagd alsnog een effectief rechtsmiddel moet bieden. Vooral verplicht het Mensenrechtencomité Nederland om....
Crypto’s zijn booming. In dit blog zullen verschillende vormen van crypto-fraude worden besproken. Daarnaast zal kort worden ingegaan op de nieuwe verordening inzake markten in cryptoactiva. ....
Bezwaarde verzoekt opnieuw te overwegen of eerder verzochte onderzoekshandelingen verricht kunnen worden. Verzoek 1 - betreffende het horen van een getuige - wordt terecht afgewezen verklaard. Verzo....
Op 16 november jl. ging het wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II in consultatie. Dit wetsvoorstel strekt (onder meer) tot het invoeren van de Wet confiscatie criminele goeder....
Wie handelt in cryptovaluta bij een in Nederland geregistreerde exchange wordt steeds vaker overvallen met vragen. Zoals: ‘Kunt u aangeven waar uw vermogen vandaan komt? Kunt u dat met stukken onder....
De handel in virtuele valuta als Bitcoin en Ethereum kan erg lucratief zijn. Alhoewel dit legaal is worden cryptovaluta vaak in verband gebracht met criminele activiteiten. Vanwege de anonimiteit di....
Vrijspraak internationale btw-fraude. Niet bewezen dat sprake was van fraude in de handelsketens van verdachte. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM VONNIS Parketnummer: 13/845183-18 (Promis) ....
ECLI:NL:RBOVE:2022:1120 Inhoudsindicatie: De rechtbank Overijssel spreekt een 67-jarige man vrij van witwassen. Er zit onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier. Uitspraak....
Vrijspraak medeplegen witwassen woning. Criminele herkomst van geld dat is aangewend voor aankoop woning is niet vast komen te staan. Uitspraak Rechtbank Rotterdam Team straf 1 Parketnum....
